本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。 

    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 23日以现场大局召开了第六届董事会第一次会议。。。。。。本次会议由第六届董事会成员过半数以上董事共同选举董事李炜先生主持，，，，，，，，会议应参会董事 9 人，，，，，，，，现实参会董事 9 人，，，，，，，，公司监事及高管人员列席了会议。。。。。。切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。。。。。。经与会董事当真审议并表决，，，，，，，，通过了以下决定：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》  

 会议选举李炜先生为公司第六届董事会董事长。。。。。。

    表决了局：9 票赞成，，，，，，，，0 票否决；；；；；0 票弃权。。。。。。

    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》
    会议选举王庸剀先生为公司第六届董事会执行董事长。。。。。。
    为保险公司发展战术的一连性，，，，，，，，成立公司主题决策机构的人才造就和查核机造，，，，，，，，在公司董事会组成中设立执行董事长职位。。。。。。执行董事长人选于公司董事长拟离职前半年经董事会选举产生，，，，，，，，经董事长授权行使公司董事长权柄，，，，，，，，任期不超过半年，，，，，，，，任期内经公司董事会查核合格后提名董事长候选人并经董事会选举产生，，，，，，，，如任期内经公司董事会查核不合格，，，，，，，，由公司董事会过半数通过决定决定耽搁任期查核或提名新人选接任，，，，，，，，接任者持续推广上述履职、查核流程。。。。。。公司执行董事长履职期间查核结果纳入公司董事长离职审计、评价领域。。。。。。

    表决了局：9 票赞成，，，，，，，，0 票否决；；；；；0 票弃权。。。。。。

    三、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
   会议选举张平先生、李燕来先生为公司第六届董事会副董事长。。。。。。

   表决了局：9 票赞成，，，，，，，，0 票否决；；；；；0 票弃权。。。。。。

    四、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》
   1、选举李炜先生、王庸剀先生和俞汉青先生为第六届董事会战术委员会委员，，，，，，，，其中李炜先生任主任委员；；；；；
   2、选举任德慧女士、叶蜀君女士和李燕来先生为第六届董事会审计委员会委员，，，，，，，，其中任德慧女士任主任委员；；；；；
   3、选举俞汉青先生、任德慧女士和王庸剀先生为第六届董事会提名委员会委员，，，，，，，，其中俞汉青先生任主任委员；；；；；
   4、选举叶蜀君女士、俞汉青先生和李松筠先生为第六届董事会薪酬与查核委员会委员，，，，，，，，其中叶蜀君女士任主任委员。。。。。。

   表决了局：9 票赞成，，，，，，，，0 票否决；；；；；0 票弃权。。。。。。

    五、审议通过《关于聘用公司总经理、董事会秘书的议案》

   1、凭据董事长提名，，，，，，，，决定聘用韩洪彬先生为公司总经理，，，，，，，，任期三年；；；；；

   2、凭据董事长提名，，，，，，，，决定聘用李燕来先生为公司董事会秘书，，，，，，，，任期三年。。。。。。

   表决了局：9 票赞成，，，，，，，，0 票否决；；；；；0 票弃权。。。。。。

    六、审议通过《关于聘用公司副总经理、财政总监、市场总监、总工程师、人事总监的议案》
   凭据总经理提名，，，，，，，，决定聘用贺燕峰先生、石幼峰先生、王立余先生为公司副总经理；；；；；聘用崔先富先生为公司财政总监；；；；；聘用徐本勇先生为公司市场总监；；；；；聘用侯红勋先生为公司总工程师；；；；；聘用谢娅女士为公司人事总监。。。。。。任期为三年。。。。。。
   表决了局：9 票赞成，，，，，，，，0 票否决；；；；；0 票弃权。。。。。。
   公司董事会提名委员会审查了新一届高级治理人员的提名人。。。。。。，，，，，，，并赞成提交公司董事会会议审议。。。。。。公司独立董事对本次董事会会议聘用公司新一届高级治理人员事项颁发了独立定见，，，，，，，，详见同日巨潮网有关布告。。。。。。公司高级治理人员简历见本布告附件。。。。。。

   特此布告。。。。。。

 二〇一六年八月二十三日